：兴业银锡第十届董事会第十一次会议审议通过了为参股公司天通矿业做担保的议案，担保金额不超过2.2亿元。

  ：兴业银锡调整公司组织机构，新增国际事业部、地质资源部和融资部，法律事务部更名为法律合规部。

  ：当日主力资金净流入3605.01万元，占总成交额10.79%；游资资金净流出3839.51万元，占总成交额11.49%；散户资金净流入234.49万元，占总成交额0.7%。

  审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业做担保的议案》。详细的细节内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业银锡：关于公司拟为参股企业来提供担保的公告》(公告编号：2024-76)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业银锡：关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2024-77)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业做担保的议案》。详细的细节内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业银锡：关于公司拟为参股公司做担保的公告》(公告编号：2024-76)。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  参股公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司拟向华能贵诚信托有限公司申请不超过2.2亿元的融资，公司拟对天通矿业本次融资提供连带责任保证担保，担保期限为主合同届满之日起三年。

  天通矿业以其采矿权对公司本次的担保提供反担保。同时，天通矿业大股东赤峰搏创矿业有限公司将其持有的天通矿业51%股权质押给公司，为公司对天通矿业本次担保提供反担保。

  ：赤峰搏创矿业有限公司持有天通矿业51%股权，公司持有天通矿业49%股权

  2024年10月31日（未经审计）：资产总额9,969万元，负债总额6,969万元，净资产2,900万元，营业收入-1,100万元，营业利润-901.80万元，净利润-901.80万元

  2023年12月31日（经审计）：资产总额9,606万元，负债总额6,606万元，净资产3,000万元，营业收入-3,000万元，营业利润-2,388.49万元，净利润-2,388.49万元

  担保方式为连带责任保证担保，担保融资本金不超过2.2亿元，融资期限为不超过3年（含3年），担保期限为主合同届满之日起三年。

  本次担保符合公司实际情况，有利于保障天通矿业正常生产经营需要及后续项目建设。天通矿业以其采矿权对公司本次的担保提供反担保，同时，天通矿业大股东赤峰搏创矿业有限公司将其持有的天通矿业51%股权质押给公司，为公司对天通矿业本次担保提供反担保。因此，本次担保不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为112,317.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的17.34%；公司及控股子公司对合并报表外单位做担保余额将为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.40%；截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  ：为拓展公司国际事业，增强公司海外资源储备，开发海外优质资源，逐步提升公司核心竞争力，企业决定成立国际事业部，主要负责筛选海外优质项目及建立海外项目信息数据库、项目所在地公共关系维护及公司海外商业活动翻译等。

  ：为逐步加强地质勘查技术管理，掌握应用国内外先进的勘查技术与方法，逐步提升公司的资源储备，保障公司可持续发展，打造一支专业化的地质勘查技术团队，企业决定拆分战略投资部原有的部分地质勘查职能，成立地质资源部，统筹负责公司海内外地质勘查项目技术管理工作。

  ：为逐步加强公司融资工作，合理的安排融资规模，拓展融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，企业决定拆分财务部原有的融资管理职能，成立融资部，主要负责公司融资事务管理、融资对外担保工作、与金融机构合作伙伴关系维护等。

  ：为强化法律事务部合规管理的职能，将法律事务部更名为法律合规部，部门职责不变。

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